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王某非法吸收公眾存款案

日期:2019-06-20 09:19:48

王某涉嫌參與非法吸收資金約50億元,在律師的不懈努力下,法院成功采納了律師的部分辯護意見,予以從輕處罰。


案件簡介


2014年末,某集團公司停止發放投資收益和本金,造成了投資人的恐慌,大批投資人報案。

據司法鑒定意見書顯示,在2013年至2015年間,涉案賬戶總收款151億余元,涉案賬戶總付款152億余元。其中涉案個人賬戶總收款135億余元。涉案公司賬戶20個。

2017年,法院依法組成合議庭審理了本案。王某作為公司執行總裁,組織、管理公司全面事務,在共同犯罪中起主要作用,系主犯。

北京漢卓律師事務所的陳斌律師作為王某的辯護律師,為王某進行了辯護。


案件結果


法院對律師的部分相關辯護意見酌予采納,依法對王某所犯罪行予以從輕處罰。

王某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年十個月,罰金人民幣五十萬元。


當事人信息

王某,某集團(美國)網絡科技股份有限公司執行總裁。

辯護人劉某,某律師事務所律師。

辯護人陳斌,北京市漢卓律師事務所律師。


被告人陳某,女,北京某公司講師

辯護人王某某,某律師事務所律師。


被告人蘇某,男

辯護人田某,某律師事務所律師。


案情回放


北京市朝陽區人民檢察院指控:被告人王某、陳某、蘇某伙同張某(另案處理)等人,以某公司等名義,以代炒外匯、黃金及股權認購為由,承諾以貨幣、股權等方式高額返本付息,向社會公開宣傳,吸收投資人資金共計人民幣40余億元。其中被告人王某參與非法吸收資金共計人民幣40余億元,被告人陳某參與非法吸收資金共計人民幣3000余萬元,被告人蘇某參與非法吸收資金共計人民幣900余萬元。

2017年5月2日追加起訴指控:被告人王某、陳某、蘇某伙同張某(另案處理)等人,以多家公司名義,以代炒外匯、黃金及股權認購為由,承諾以貨幣、股權等方式高額返本付息,向社會公開宣傳,吸收投資人資金共計人民幣9億余元。其中被告人王某參與非法吸收資金共計人民幣9億余元,被告人陳某參與非法吸收資金共計人民幣800余萬元。

被告人王某當庭對公訴機關指控的基本事實與罪名不持異議,但辯稱,其僅是執行董事會的決策,不管理公司財務。


律師辯護


北京市漢卓律師事務所的陳斌律師在辯護過程中認為:

一、公訴機關將審計中收到的個人款項37億余元與未顯示對手信息的收款20億余元全部認定為犯罪金額證據不足;

二、本案為單位犯罪;

三、王某歸案后能如實供述主要事實;

四、查封公司資產能夠挽回投資人部分經濟損失;

五、王某愿意將本人名下的房產變價退賠投資人,綜上,建議法庭對王某從輕處罰。

審理查明

司法鑒定意見書證實:

(1)投資人報案情況:根據警方提供的報案人案卷統計,報案人共7000余人,報案投資金額19.7億余元,返還金額1.7億余元。具體情況如下:1)IPO項目:報案人共500余人,報案投資金額0.7億余元,返還金額100余萬元。2)黃金項目:已報案人共3000余人,報案投資金額6.6億余元,返還金額1.05億余元。3)外匯項目:已報案人共5000余人,已報案投資金額12.3億余元,返還金額0.6億余元。4)無法分清項目:已報案人共7人,已報案投資金額600余萬元,返還金額2.75萬元。

(2)涉案賬戶資金收支情況:根據警方已調取的127個涉案賬戶銀行對賬單統計收支情況。其中,涉及個人銀行賬戶107個,其中主要收取投資款個人銀行賬戶29個,主要支付返款個人銀行賬戶42個,其他涉案資金往來個人銀行賬戶31個,理財銀行賬戶5個。部分個人賬戶既用于收取投資款也用于支付返利,2013年至2015年,涉案個人賬戶總收款135億余元。涉案公司賬戶20個。

收入情況:2013年至2015年涉案賬戶總收款151億余元。詳情如下:1)收到個人往來款項37億余元,其中收已報案投資者款項11億余元;2)涉案賬戶間往來收款79億余元;3)收到其他公司往來款項1.2億余元;4)收到第三方支付平臺往來款項4.1億余元;5)收到現金0.93億余元;6)未顯示對手信息方式收款20億余元;7)理財收款7.2億余元;8)其他收款1.1億余元。其中作廢款項1.05億余元。

支出情況:2013年至2015年,涉案賬戶總付款152億余元。詳情如下:1)支付個人往來款項共計56億余元,其中支付已報案投資者款項6.8億余元,支付張某2人民幣16.4968億余元;2)涉案賬戶間往來付款72億余元;3)支付其他公司往來款項2.2億余元;4)通過第三方支付平臺支款18萬余元;5)現金支出0.28億余元;6)未顯示對手信息方式付款9.3億余元;7)理財付款7.1億余元;8)工程款項支出2.2億余元;9)其他付款1.89億余元,其中:費用0.84億余元、作廢款項1.05億余元。

……


法院觀點


關于被告人王某所提的“其僅是執行董事會的決策,不管理公司財務”的辯解,經查,在案多名證人證言及被告人供述均一致證實,王某參與代炒黃金、代炒外匯項目決策,并主導實施了IPO項目;王某為與張某2合作票據業務,指使公司多名財務人員將公司資金6億余元匯給張某2,且存在使用公司資金投資深圳某科技、收購青島某公司等情形,綜上,本院對王某的上述辯解不予采納。

……

本案中,被告人王某作為公司執行總裁,組織、管理公司全面事務,在共同犯罪中起主要作用,系主犯。鑒于被告人某、陳某、蘇某歸案后尚能如實供述主要犯罪事實,自愿認罪;陳某、蘇某系從犯;王某愿意將名下資產處置退賠投資人;陳某退繳部分違法所得,在案資產尚能挽回投資人部分經濟損失,綜上,本院依法分別對三被告人所犯罪行予以從輕處罰。

……

對王某、陳某、蘇某之辯護人的其他相關辯護意見,本院酌予采納。依法責令三被告人在各自參與的范圍內退賠各投資人的經濟損失。在案資產依法處置。


判決結果


一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年十個月,罰金人民幣五十萬元。

二、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,罰金人民幣二十萬元。

三、被告人蘇某非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,罰金人民幣十萬元。

四、責令各被告人在各自參與范圍內連帶退賠投資人的經濟損失。

五、在案之財產依法處置,用于發還各投資人。


判決書編號:【(2016)京0105刑初868號】

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